公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-069

证券代码：874142 证券简称：南方乳业 主办券商：中信证券
贵州南方乳业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司石关园区行政楼五楼多媒体会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王黔生

6.会议列席人员：副总经理、监事、财务总监、总经理助理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

议案详情请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事任命公

公告编号：2024-069

告》(公告编号:2024-073)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆、兰元富、董延安、熊德斌对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名黄德泽先生为第一届董事会非执行董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

经董事长王黔生提名，建议在黄德泽先生当选公司董事后，补选黄德泽先生为公司第一届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期与第一届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增关联方及 2024 年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容：

议案详情请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2024-074)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵庆、兰元富、董延安、熊德斌对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。


公告编号：2024-069

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，
公司拟定于 2024 年 5 月 15 日，在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
董事会提出的应由股东大会审议的有关议案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司
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