公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-097
证券代码：874141 证券简称：持正科技 主办券商：国金证券
杭州持正科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-097
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874141 持正科技 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举蒋冬强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-095）。
（二）审议《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2024-096）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-097
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人参会的，持本人身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 13:30-14:00

（三）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道数云路 271 号公司二楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈长胜

电话：0571-88616998

邮箱：stock@sfrchain.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

（一）《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《杭州持正科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

杭州持正科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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