公告日期：2024-02-29

证券代码：874141 证券简称：持正科技 主办券商：国金证券
杭州持正科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席莫燕飞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（30,000,000）股。

除前述公开发行的股份数量外，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过未考虑超额配售选择权的情况下本次发行股票数量的 15%，即不超过（4,500,000）股（含本数）包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过34,500,000 股（含本数）。最终发行数量将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后确定。本次发行仅限公司公开发行新股，不涉及现有股东公开发售股份。

（4）定价方式：

通过 √发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价 √网下
询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，根据相关法律法规的要求以及结合公司实际情况，公司本次募集资金在扣除发行费用后将投资以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）

1 先进制造提 新增年产 70 万条高附加值车用链 4,802.83 4,802.83
升及改造项 改造项目


2 目 年产 500 万条车用链生产线扩产及 4,073.49 4,073.49
自动化改造项目

3 年产 3000 吨新型工业链智能制造 3,831.33 3,831.33
升级改造项目

4 创新技术研发中心项目 4,004.70 4,004.70

5 营销网络建设项目 3,896.21 3,896.21

合计 20,608.56 20,608.56

公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。若本次发行股票的实际募集资金少于计划募集资金，缺口部分将由公司通过自有或自筹资金方式解决；若本次发行股票的实际募集资金超过项目投资金额，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策使用。
在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度……
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