公告日期：2024-04-22

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他投票方式

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874140 安簧股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店四楼世纪缘厅。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度
董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度
监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2023 年
度独立董事述职报告》，总结汇报 2023 年度工作。具体内容详见公司于 2024
年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-042）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2023 年度的经营情
况，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-036）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-037）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2024 年度公司整
体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-039）。
（八）审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司拟定每名独立董事 2024 年度发放津贴 6 万元人民币（税前），在职非
独立董事按其在公司所担任职务领取薪酬，不额外领取上述津贴。未在公司任 职的非独立董事不领取津贴或报酬。
（九）审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
（十）审议《关于聘请容诚会计师……
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