公告日期：2024-04-18

安徽安簧机械股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配...... 35
第九章 通知和公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第十一章 信息披露与投资者关系管理...... 42
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护安徽安簧机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在安庆市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：安徽安簧机械股份有限公司。

第四条 公司住所：安庆市开发区 3.9 平方公里工业园 。

第五条 公司注册资本为人民币 5,168 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据《中国共产党章程》《公司法》的规定，公司设立中国共产党的
组织，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，在公司发挥领导作用，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：以市场和国家产业政策为导向，以追求效益
最大化为目标，发挥地区综合优势，采用先进科技，组织专业化大生产，增强企业的科技创新能力，实现经营机制和经济增长方式的根本转变，创建高效率、高效益、高技术的一流企业。

第十三条 公司的经营范围为：投资、资产经营、技术咨询服务、汽车货运
服务、汽车零部件生产销售、汽车销售及修理、工业自动化控制设备、工程机械制造及销售、化工产品（不含危险品）、五金、建筑材料、电子产品（不含无线电发射设备）、办公自动化设备零售、批发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出品商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司设置股东名册，股东名册置备于公司。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌公开转让。公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

第十八条 公司由安庆汽车板簧集团有限责任公司整体变更发起设立，设立时各发起人名称、各自认购的股份数、持股比例如下：

序 姓名/名称 股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式

号

1 安庆皖安管理咨询有限公司 2,451 61.275 净资产折股

2 安徽汇金投资有限公司 800……
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