公告日期：2024-04-18

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店四楼世纪缘厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄乐明
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开安徽安簧机械股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 91 人，持有表决权的股份总数44,155,930 股，占公司有表决权股份总数的 85.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安簧机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安簧机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-019）。


2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安簧机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-020）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安簧机械股份有限公司监事会议事规
则》（公告编号：2024-021）。

2. 审议结果：

同意股数 44,155,930 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通……
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