公告日期：2024-04-01

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、财 人员是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书。 务总监、董事会秘书。

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币
标明面值。 标明面值。公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌公开转让。公司股
票的登记存管机构为中国证券登记结
算有限责任公司北京分公司。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份； 其股份；

（五）法律、行政法规规定以及证券监 （五）将股份用于转换公司发行的可
管部门认可的其他情形。 转换为股票的公司债券；

除上述情形外，公司不得收购本公司 （六）为维护公司价值及股东权益所
的股份。 必需；

（七）法律、行政法规等规定的其他可
以收购本公司股份的情形。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经出席股东大会 本公司股份的，应当经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三 股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。公司依照第二十三 分之二以上通过。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第 条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十 （一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司因本章程第二十三条第 注销。属于第（三）项、第（五）项、（三）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项情形的，公司合计持有的本的，可以依照本章程的规定或者股东 公司股份数不得超过本公司已发行股大会的授权，经三分之二以上董事出 份总额的百分之十，并应当在三年内
席的董事会会议决议。 转让或者注销。

属于第（三）项情形的，公司合计持有 公司因本章程第二十三条第（三）项、的本公司股份数不得超过本公司已发 第（五）项、第（六）项规定的情形收
行股份总额的百分之十，并应当在三 购本公司股份的，可以依照本章程的
年内转让或者注销。 规定或者股东大会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。

第四十二条 股东大会是公司……
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