公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-009

证券代码：874140 证券简称：安簧股份 主办券商：国融证券
安徽安簧机械股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：宋加兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

因公司原监事会主席因年龄和身体原因辞去监事会主席职务，不再担任公 司第六届监事会主席，根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件及

公告编号：2024-009

《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，拟选举宋加兵为公司第六届监 事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽安簧机械股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安徽安簧机械股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。