公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-022

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨乐

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书汪瑞伦先生近日因个人原因辞去董事会秘书职务，为保

公告编号：2024-022

证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公 司董事会聘任李保林先生担任公司董事会秘书，任职自第四届董事会第六次会 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告之日，李保林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王旭迪、刘娜、张向荣对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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