公告日期：2024-05-16

证券代码：874135 证券简称：立光电子 主办券商：华安证券
安徽立光电子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：安徽省来安县经一北路 3 号立光电子办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨乐
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《安徽立光电子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2023 年度工作情况，对 2023 年度工作进行总结，并形成
了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务工作情况，制定了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,990,000 股，占本次股东大……
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