公告日期：2024-09-10

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

章程

二〇二四年九月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会 ......9

第三节 股东大会的召集 ......16

第四节 股东大会的提案及通知 ......17

第五节 股东大会的召开 ......19

第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......38

第一节 监事 ......38

第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度及利润分配......41

第二节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知、信息披露和公告......43

第一节 通知 ......43

第二节 信息披露和公告 ......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算 ......45
第十一章 投资者关系管理......47
第十二章 修改章程......49
第十三章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护上海提牛科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海提牛机电设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经上海市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海提牛科技股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市奉贤区堂富路 88 号 101 室。

第五条 公司注册资本为人民币 3,213.2590 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事和高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“客户第一、创新求精、质量为本、诚信经营”为核心价值观，为客户提供先进、高质量的产品与优质的技术服务，力争成为国际一流的半导体设备公司。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：从事机电设备科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑机电安装建设工程专业施工，半导体设备及配件制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，电子与智能化建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司发行的股份根据中国……
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