公告日期：2024-03-22

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《上海提牛科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874133 提牛科技 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区金汇镇堂富路 88 号四楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业 股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌 公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要， 对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-015、2024- 016）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会
工作情况作出总结报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》


公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会
工作情况作出总结报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对 2023 年度的独
立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独 立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报 告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务
计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需 要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公 积金转增股本。
（八）审议《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机
构，且与公司合作良好，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.co……
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