公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-002

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《上海提牛科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874133 提牛科技 2024 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区金汇镇堂富路 88 号四楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名王扬为独立董事候选人>的议案》

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名王扬为公司第一届董事会独 立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满之 日。王扬掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则，符合相关法律法规任职规定要求。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命 公告》（公告编号：2024-005）。
（二）审议《公司拟签署投资协议书的议案》

因公司发展需求，公司拟投资建设厂房建筑（其中包括生产车间、配套用 房、机房等），总建筑面积约 3.2 万平方米左右，并拟用于高端半导体清洗设 备扩产升级及研发中心建设。公司拟就上述事项与上海市奉贤区金汇镇人民政

公告编号：2024-002

府签署《投资协议书》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关于拟与上海 市奉贤区金汇镇人民政府签署项目投资协议书公告》（公告编号：2024-006）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证 件或证明、授权委托书原件和委托人身份证（复印件）。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原 件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其 他有效证……
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