公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-001

证券代码：874133 证券简称：提牛科技 主办券商：华创证券
上海提牛科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛林五

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立内审部的议案》
1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，

公告编号：2024-001

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名王扬为独立董事候选人>的议案》
1.议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名王扬为公司第一届董事会独 立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满之 日。王扬掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则，符合相关法律法规任职规定要求。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命 公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞敏、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司拟签署投资协议书的议案》
1.议案内容：

因公司发展需求，公司拟投资建设厂房建筑（其中包括生产车间、配套用 房、机房等），总建筑面积约 3.2 万平方米左右，并拟用于高端半导体清洗设 备扩产升级及研发中心建设。公司拟就上述事项与上海市奉贤区金汇镇人民政 府签署《投资协议书》。


公告编号：2024-001

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关于拟与上海 市奉贤区金汇镇人民政府签署项目投资协议书公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 22 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一
次临时股东大会，审议下列事项：

（1）《关于<提名王扬为独立董事候选人>的议案》

（2）《公司拟签署投资协议书的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。