公告日期：2023-11-30

上海提牛科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市奉贤区堂富路88号101室

主办券商

华创证券

(贵州省贵阳市云岩区中华北路216号)

2023年11月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

葛林五 葛林新 丁高生

马国权 俞 敏 闫雪艳

居家奇
全体监事签名：

李守印 韩鹏帅 申朋举

全体高级管理人员签名：

葛林五 葛林新 张子阳

丁礼娥

上海提牛科技股份有限公司（加盖公章）
2023年11月27日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

提牛科技、公司、本公司、挂牌公司 指 上海提牛科技股份有限公司

科德顺 指 上海科德顺企业管理有限公司，挂牌公
司控股股东

茂贤合伙 指 上海茂贤管理咨询合伙企业（有限合

伙），挂牌公司股东

泽弘裕 指 上海泽弘裕企业管理合伙企业（有限合
伙），挂牌公司股东

科益硕 指 上海科益硕企业管理合伙企业（有限合
伙），挂牌公司股东

本次发行、本次定向发行 指 上海提牛科技股份有限公司向 2023 年第
二次股票定向发行

公司股票 指 上海提牛科技股份有限公司普通股股票

股东大会 指 上海提牛科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海提牛科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海提牛科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《上海提牛科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会……
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