公告日期：2023-11-09

上海提牛科技股份有限公司



2023 年第二次股票定向发行说明书



（修订稿）



住所：上海市奉贤区堂富路 88 号 101 室



主办券商



华创证券



（贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）



2023 年 11 月 9 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 6

二、 发行计划 ...... 14

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 22

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22

五、 其他重要事项（如有） ...... 24

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24

七、 中介机构信息 ...... 26

八、 有关声明 ...... 28

九、 备查文件 ...... 33



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



提牛科技、公司、本公司、挂牌公司 指 上海提牛科技股份有限公司



科德顺 指 上海科德顺企业管理有限公司，挂牌公

司控股股东



茂贤合伙 指 上海茂贤管理咨询合伙企业（有限合



伙），挂牌公司股东



泽弘裕 指 上海泽弘裕企业管理合伙企业（有限合

伙），挂牌公司股东



科益硕 指 上海科益硕企业管理合伙企业（有限合

伙），挂牌公司股东



本次发行、本次定向发行 指 上海提牛科技股份有限公司 2023 年第二

次股票定向发行



前次发行、前次定向发行 指 上海提牛科技股份有限公司 2023 年第一

次股票定向发行



公司股票 指 上海提牛科技股份有限公司普通股股票



股东大会 指 上海提牛科技股份有限公司股东大会



董事会 指 上海提牛科技股份有限公司董事会



监事会 指 上海提牛科技股份有限公司监事



《公司章程》 指 《上海提牛科技股份有限公司章程》



《募集资金管理制度》 指 《上海提牛科技股份有限公司募集资金

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。