公告日期：2024-11-08

合肥康居人医疗器械科技股份有限

公司

2024 年股票定向发行说明书（第二次

修订稿）

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路 33

号 4 栋 3 楼

主办券商

国元证券

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

2024 年 11 月 8 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 30
八、 有关声明 ...... 32
九、 备查文件 ...... 37

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、挂牌公司、康居人 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

安徽氧精灵 指 安徽氧精灵企业管理咨询有限公司，系公
司股东

双歌合伙 指 合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙），
系公司股东

康晟时代 指 合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合
伙），系公司股东

员工持股计划、本次员工持股计划 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
2024 年员工持股计划

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
2024 年股票定向发行

认购对象、发行对象、康怡时代 指 合肥康怡时代企业管理合伙企业（有限合
伙）

股东大会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司股
东大会

董事会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司董
事会

监事会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司监
事会

《公司章程》 指 《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。