公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-074

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭本胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2024-074

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）(修订稿)
的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）(修订稿)》(公告编号：2024-069)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 777,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。


公告编号：2024-074

（二） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）
的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》(公告编号：2024-070)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 777,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）
的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号：2024-071)。


公告编号：2024-074

2.议案表决结果：

普通股同意股数 777,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
三、 备查文……
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