公告日期：2024-09-27

证券代码：874120 证券简称：XR 康居人 主办券商：国元证券
合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：郭本胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）(修订稿)
的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查意见相关要求、公司定向发行审议程序进展情况以及公司 2024 年半年度权益分派实施情况，公司对《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024年员工持股计划(草案)》相关内容进行修订。

内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)》(公告编号:2024-069)。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于合肥康居人 2024 年员工持股计划管理办法（修
订稿）的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审查意见相关要求、公司定向发行审议程序进展情况以及公司 2024 年半年度权益分派实施情况，公司对《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》相关内容进行修订。

内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于合肥康居人 2024 年股票定向发行说明书（修
订稿）的议案》
1.议案内容：

由于 2024 年半年度权益分派事项导致本次定向发行股票的发行价格、发行数量进行了调整，董事会拟重新审议修订后的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》。

内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书（修订稿）》(公告编号:2024-071)。
2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
3.回避表决情况：

关联董事郭本胜、李昌才、郭本丽、李海洋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司拟于 2024 年 10 月 12 日召开公司 2024 年第六次临时
股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项。

本议案的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第九次会……
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