公告日期：2024-09-11

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 9：00

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭本胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》(公告编号：2024-044)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、
合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-045)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名
单的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-050)。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持
股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：（1）授权董事会实施本次员工持股计划；
（2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括不限于办理工商变更登记手续等，挂牌公司变更、终止员工持股计划，应当经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；
（3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；
（4……
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