公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-038

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 9：00

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭本胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2024-038

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟投资新建厂房及配套设施的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟投资新建厂房及配套设施的公告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股

公告编号：2024-038

东大会决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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