公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-021

证券代码：874120 证券简称：康居人 主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方
式发出
5.会议主持人：郭本胜先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记手续的议案》1.议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派后，注册资本、股份总数将发生变
化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事
会第五次会议决议公告》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
董事会
公告编号：2024-021

2024 年 5 月 14 日

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