公告日期：2024-05-15

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘艮春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范化文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）、审议并通过《关于制定<股东大会议事规则>》议案；

1、议案内容：

为完善江苏托普轮胎股份有限公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率， 保证公司决策行为的民主、科学， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关规定，制定《股东大会议事规则》。

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 15000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）、 审议并通过《关于制定<董事会议事规则>》议案；

1、议案内容：

规范江苏托普轮胎股份有限公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关条款的规定，制定《董事会议事规则》。

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 15000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）、审议并通过《关于制定<监事会议事规则>》议案；


1、议案内容：

为明确江苏托普轮胎股份有限公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》有关条款的规定，制定《监事会议事规则》。

本议案具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 15000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%

（四） 审议并通过《关于制定<对外投资管理办法>》议案；

1、议案内容：

为规范江苏托普轮胎股份有限公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，并结合《江苏托普轮胎股份有限公司股东会议事规则》、《江苏托普轮胎股份有限公司董事会议事规则》和《江苏托普轮胎股份有限公司章程》的有关规定，制定《对外投资管理办法》。

本议案具……
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