公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-002

证券代码：874116 证券简称：托普轮胎 主办券商：开源证券
江苏托普轮胎股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批 准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2024-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874116 托普轮胎 2024 年 2 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请中喜会计师所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

鉴于中喜会计师所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，严格按照法律法规对 公司进行审计，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵守独立、客 观、公正的执行准则，较好的完成了公司的审计工作，拟聘请中喜会计师所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2024-002

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭 证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并 由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 2 月 20 日 8：30-9；00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省阜宁县新沟镇全民创业园 66 号，联系电话：15961927566，联系人：陈荣华
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。
五、备查文件目录

《江苏托普轮胎股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏托普轮胎股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日

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