公告日期：2024-07-16

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小鹏先生

6.会议列席人员：公司全体监事及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：


为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标 的实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 40.00 元/股， 本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 250,000 股，预计
募集资金总额不超过人民币 10,000,000.00 元（含人民币 10,000,000.00 元）。
公司本次发行对象为公司监事刘伟先生，发行对象符合《非上市公众公司监督 管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求。本次定向发行前滚存未分配 利润由本次发行后新老股东按所持股份比例共同享有。关于本次发行有关决议 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次定向发行股票公司现有在册股东不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事宜，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》1.议案内容：

公司与拟发行对象刘伟先生签署《关于北京唯源立康生物科技股份有限公 司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票认购合同》。该合同自本次发行
方案已经按照相关法律规定及公司内部章程由公司董事会、股东大会审议通 过，且本次发行方案取得股转公司出具的同意定向发行的函之后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资 者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发 行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放 募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。