公告日期：2024-03-29

公告编码：2024-007

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司

章程

二零二四年三月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ...... 18
第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会 ...... 25
第一节 监事 ...... 25
第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 27
第一节 财务会计制度 ...... 27
第二节利润分配...... 28
第三节 内部审计 ...... 29
第四节会计师事务所的聘任...... 29
第九章 通知、公告和信息披露 ...... 30
第一节 通知和公告 ...... 30
第二节 信息披露 ...... 31
第十章 投资者关系管理 ...... 31

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节 解散和清算 ...... 33
第十二章 附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称为“《《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称为“《监管指引第 3 号》”）和其他有关规定，制订本章程（以下简称为“本章程”）。
第二条 北京唯源立康生物科技股份有限公司（以下简称为“公司”）系根据《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。
第三条 公司注册名称：北京唯源立康生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市昌平区生命科学园科学园路 26 号院 1 号楼南三层西
侧 303。
第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。
第六条 公司的经营期限为：长期。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过先进科技保障人民生活健康，成为国内基因治疗行业的领军企业，使公司股东获得满意的经济回报。


第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生物医药的技术推广、技术开发、

技术咨询、技术服务、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定的

经营范围为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，……
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