公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-005

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李小鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数18,511,040 股，占公司有表决权股份总数的 92.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-005

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司经营地址搬迁至新地址，需变更注册地址并修
订《公司章程》相关条款。具体内容详见 2024 年 3 月 7 日公司在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,511,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

北京唯源立康生物科技股份有限公司《2024 年第一次临时股东大会决议》
北京唯源立康生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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