公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-001

证券代码：874109 证券简称：唯源立康 主办券商：中泰证券
北京唯源立康生物科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 4 月 3 日收到董事闫艳娇女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

闫艳娇女士因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，闫艳娇女士的辞职报告将在公司股东大会选举新任董事后生效，在公司股东大会补选出的新任董事就任之前，闫艳娇女士将继续履行董事职务。
（二）对公司生产、经营上的影响

闫艳娇女士的辞职，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。公司对闫艳娇女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件


公告编号：2023-001

闫艳娇女士的辞职报告

北京唯源立康生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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