公告日期：2024-04-26

证券代码：874091 证券简称：迅尔科技 主办券商：银河证券
天津迅尔科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：杨永刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件规定，结合公司 2023 年实际经营情况，编制 2023 年年度报告及年度报告摘要。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理汇报《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长汇报《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席汇报《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2023年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2024度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司制定了 2023利润分配方案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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