公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-064

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰君安
烟台宏远氧业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区兴广街 10 号

3.会议召开方式：现场与通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长唐焕新女士

6.会议列席人员：公司监事李珊、曹仁波、赵杰

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊柯因工作原因缺席，委托董事赵晖代为表决。

董事张涛因工作原因缺席，委托董事张晓锋代为表决。

董事高少臣、曲雯、祝海涛、秦美丽因工作原因以通讯方式参与表决。


公告编号：2024-064

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司 拟向招商银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行申请综 合授信，具体金额以届时签署的相关合同为准。

议案详情请见公司于 2024 年 9月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台宏远氧业股份有限公司关于 拟向银行申请综合授信额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案所涉及的关联担保事项，系公司单方面受益行为，根据《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交 易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联 交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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