公告日期：2024-06-17

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰君安
烟台宏远氧业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：烟台市芝罘区兴广街 10 号办公楼二楼西会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐焕新女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数19,939,529 股，占公司有表决权股份总数的 87.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员贾春遐、孙茂旭、赵晖、刘尚杰、张晓锋、柴波列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司已于 2024 年 5 月 31 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）刊登了本
次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 《选举唐焕新女士 19,939,529 100% 是

为公司第三届董事

会非独立董事》

1.02 《选举高少臣先生 19,939,529 100% 是

为公司第三届董事

会非独立董事》

1.03 《选举樊柯先生为 19,939,529 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事》

1.04 《选举张晓锋先生 19,939,529 100% 是

为公司第三届董事

会非独立董事》

1.05 《选举赵晖女士为 19,939,529 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事》


1.06 《选举张涛先生为 19,939,529 100% 是

公司第三届董事会

非独立董事》

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.07 《选举曲雯女士为 19,939,529 100% 是

公司第三届董事会

独立董事》

1.08 《选举祝海涛先生 19,939,529 100% 是

为公司第三届董事

会独立董事》

1.09 《选举秦美丽女士 19,939,529 100% 是

为公司第三届董事

会独立董事》

4. 关于增补监事的议案表决结果

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