公告日期：2024-03-18

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰君安
烟台宏远氧业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区车山路 6 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐焕新女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧 业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数22,398,719 股，占公司有表决权股份总数的 98.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员贾春遐、赵晖、孙茂旭、刘尚杰、张晓锋、柴波列席 会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事长唐焕新女士代表董事会作《2023 年度 董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,398,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

由监事会主席李珊女士代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,398,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年
度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力 和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,398,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和
财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,398,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,398,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。