公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-016

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰君安
烟台宏远氧业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，现对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》内容，我们认为：公司 2023 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。
我们一致同意《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》内容，我们认为：公司 2024 年度财务预算方案符合公司 2024 年业务发展规划。

我们一致同意《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，我们认为：其内容客观，公正的反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。


公告编号：2024-016

我们一致同意《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》内容，我们认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前实际情况和未来经营发展的需要，符合《公司章程》《利润分配管理办法》的规定，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》内容，我们认
为：公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度发生的关联交易符合公司日常经营
和业务开展的实际需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《烟台宏远氧业股份有限公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》内容，关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对 2024 年度将要发生的关联交易金额作出了合理预计，符合公司经营发展的实际需要。我们认为：上述关联交易预计使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在前述规模范围内授权公司经营管理层办理具体事宜，有利于经营管理层开展相关工作，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


公告编号：2024-016

我们一致同意《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

7、《关于预计公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经过仔细审阅《关于预计公司 2024 年使用自有闲……
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