公告日期：2024-02-26

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰君安
烟台宏远氧业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区车山路 6 号办公楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长唐焕新女士

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事高少臣、李诚鑫、曲雯、祝海涛秦美丽因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理贾春遐先生对公司 2023 年度经营情况作出具体报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责， 勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事长唐焕新女士代表董事会作《2023 年度 董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年
度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力 和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和
财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-004）；

（2）《烟台宏远氧业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-
005）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲雯、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2023
年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增……
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