公告日期：2024-02-26

证券代码：874089 证券简称：宏远氧业 主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曲雯、祝海涛、秦美丽在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

曲雯，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级律师。
1993 年 3 月至 2002 年 10 月任山东前卫律师事务所律师、业务部主任；2000
年 6 月至 2004 年 3 月任烟台啤酒集团有限公司总经办主任兼任总经理助理、
法律顾问；2002 年 10 月至 2023 年 12 月任山东鑫士铭律师事务所律师、执行
主任、决策委员会主任委员、高级合伙人；2023 年 12 月至今任山东旭冉律师 事务所专职律师；2021 年 1 月至今任公司独立董事。

秦美丽，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计
师，注册造价师，高级会计师。1990 年 7 至 1998 年 10 月任中国石化集团齐
鲁石油化工公司审计师；1998 年 10 月至 1999 年 11 月任山东实华会计师事务
所审计师；1999 年 11 月至 2001 年 10 月任山东兴华有限责任会计师事务所审
计师；2001 年 10 月至 2004 年 2 月任山东启新有限责任会计师事务所注册会
计师；2004 年 2 月至今历任山东梅隆工程项目管理有限公司总经理、董事长； 2021 年 12 月至今任公司独立董事。


祝海涛，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。
1990 年 7 月至 1994 年 7 月任黑龙江省农机研究院助工，1994 年 7 月至 2015
年 9 月先后任哈尔滨工程大学机电工程学院助教、讲师、副教授、教授，2015
年 9 月至今哈尔滨工程大学船舶工程学院教授；2020 年 9 月至今任哈尔滨工
程大学烟台研究生院教授；2021 年 1 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事曲雯、祝
海涛、秦美丽会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

曲雯 4 4 0 0 否 3

祝海涛 4 4 0 0 否 3

秦美丽 4 3 1 0 否 3

报告期内，公司独立董事积极参与董事会各专门委员会的工作。独立董事 祝海涛担任战略委员会委员，独立董事曲雯、秦美丽担任审计委员会委员，独 立董事曲雯、祝海涛担任提名、薪酬与考……
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