公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-056

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁利群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2024 年半年度报告》，具体详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2024-056

台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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