公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-055

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱晓东

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事谢奕、易生俊、钟浩贵、董帆因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-055

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2024 年半年度报告》，具体详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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