公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券
东莞市诺丽科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十六次会议于
2024 年 4 月 26 日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任陈杰先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，
自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营发展需要，同时为规范公司治理，拟申请调整进入创新层，故聘任陈杰先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

陈杰，男，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备律师
资格。2009 年 8 月至 2013 年 10 月，任中国建筑第四工程局有限公司合约法务；2013
年 11 月至 2016 年 3 月，任华润电力控股有限公司公司律师；2016 年 3 月至 2024 年 3
月，任华安证券股份有限公司投行律师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-032

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件

《东莞市诺丽科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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