公告日期：2024-03-07

东莞市诺丽科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市万江街道万盛路10号

主办券商

开源证券

(住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年2月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

东莞市诺丽科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 其他需说明的事项（如有）......- 15 -
七、 有关声明 ......- 16 -
八、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、诺丽科技、发行人 指 东莞市诺丽科技股份有限公司

股东大会 指 东莞市诺丽科技股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞市诺丽科技股份有限公司董事会

监事会 指 东莞市诺丽科技股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

会计师事务所 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

公司法 指 中华人民共和国公司法

公司章程 指 东莞市诺丽科技股份有限公司章程

本次定向发行、本次发行 指 东莞市诺丽科技股份有限公司 2023 年股
票定向发行

定向发行说明书 指 东莞市诺丽科技股份有限公司 2023 年股
票定向发行说明书

东莞市诺丽科技股份有限公司与青岛青铁
一期产业投资基金合伙企业（有限合伙）
《股份认购合同》 指 签署的《股份认购合同》，以及东莞市诺
丽科技股份有限公司与青岛城市轨道交通
科技有限公司签署的《股份认购合同》的
统称

青岛青铁一期产业投资基金合伙企业（有
《股份认购合同补充协议》 指 限合伙）、青岛城市轨道交通科技有限公
……
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