公告日期：2023-12-22

证券代码：874088 证券简称：诺丽科技 主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司



2023 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱晓东

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,249,996股，占公司有表决权股份总数的 77.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



为提升公司的资产质量和持续经营能力，更好地满足公司经营战略发展的需要，公司拟向确定对象发行股票募集资金。本次发行股票价格拟定于 16.66元/股，发行数量为 1,579,578 股，预计募集资金总额为 26,315,789.00 元，募集资金用途为用于公司在青岛市的机器视觉与人工智能实验中心项目及补充子公司青岛青铁诺丽轨道交通科技有限公司流动性资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市诺丽科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东朱晓东、鲁红艳、东莞市诺天股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市诺德股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：



公司与发行对象签署了《股份认购合同》，该等合同将在合同双方签字盖章且全国股转公司审批通过后生效，《股份认购合同》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市诺丽科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 23,249,996 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同补充协议>的议案》

1.议案内容：



公司实际控制人朱晓东、鲁红艳与发行对象签署了《股份认购合同补充协议》，该补充协议将在合同双方签字盖章后与《股份认购合同》同时生效，《股份认购合同补充协议》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市诺丽科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东朱晓东、鲁红艳、东莞市诺天股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市诺德股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《全国中小企业股……
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