公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-008
证券代码:874077 证券简称:超同步 主办券商:长江承销保荐
超同步股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:超同步股份有限公司中心楼一层会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 7 日 以微信方式发出
5.会议主持人:监事会主席华纯先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-008
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会推选华纯、李伯钧为公司第四
届监事会监事候选人。2023 年 7 月 12 日通过第五届第二次职工代表大会选举邓
善亮为第四届职工代表监事。第四届监事会共设监事三名,本次会议推选监事将与职工代表监事组成第四届监事会,任期三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。上述第四届监事会监事候选人均为连选连任。
为了确保监事会的正常运作,第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查,经核查,上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《超同步股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2023-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》
部分条款。详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-012)。经股东大会审议通过后到工商部门备案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-008
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《超同步股份有限公司第三届监事会第八次会议会议决议》
超同步股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。