公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-038

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟受让河南九一教育科技有限公司 股东河南九一环保科技股份有限公司所持标的公司 80%的股权，成为标的公司 的股东。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组 标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列 标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2023 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 118,746,465.21 元、净资
产额 33,239,267.62 元，总成交金额为 4,000,001.00 元，占公司资产总额和
净资产额的比例为 3.37%和 12.03%，公司本次对外投资金额未达到《非上市公 众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。


公告编号：2024-038

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于对外投资控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南九一环保科技股份有限公司

住所：郑州市高新区长椿路 11 号 1 号孵化楼 817 号

注册地址：郑州市高新区长椿路 11 号 1 号孵化楼 817 号

注册资本：2000 万

主营业务：环保工程；园林绿化工程；水利水电工程；市政工程；环保产品的技术开发、技术转让、技术服务；建筑材料的生产及销售；环境治理技术服务；机械设备租赁；环保产品销售；建筑垃圾回收利用；装饰砖的研发、生产及销售；沥青混凝土研发及销售；水泥稳定碎石的研发及销售。

法定代表人：王振中

控股股东：王振中

实际控制人：王振中

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人


公告编号：2024-038

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

河南九一教育科技有限公司现已修改公司章程，并申请工商变更登记，
变更后公司信息为：

公司名称：九一高新材料（河南）有限公司

住 所：郑州市高新区长椿路 11 号 1 号孵化楼 817 号

法定代表人：刘志杰

注册资本：500.00 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；工程管理服务；环保咨询服务；
信息技术咨询服务；工业设计服务；信息系统集成服务；环境保护监测；安
全系统监控服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展……
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