公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-035

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

选举戴创先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 12,999,900 股，占公司股本的 64.9995%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王嵩松先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴创先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 12,999,900 股，占公司股本的 64.9995%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

王丽女士，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996 年
7 月至 1999 年 6 月，任河南省石油总公司石油加工厂出纳；1999 年 6 月至 2003 年 5
月，任郑州恒昊玻璃技术有限公司出纳；2003 年 6 月至 2004 年 12 月，任郑州恒昊
玻璃技术有限公司财务主管；2005 年 1 月至 2009 年 12 月，任郑州恒昊玻璃技术有
限公司财务经理；2010 年 1 月至 2016 年 10 月，任郑州恒昊玻璃技术有限公司财务
总监；2016 年 11 月至 2022 年 8 月，任河南蓝翎环科防水材料有限公司财务总监；

公告编号：2024-035

2022 年 10 月至 2024 年 9 月，任公司财务经理；2024 年 9 月至今，任公司财务总监。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年9 月 18 日审议并通过：

选举刘志杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述 董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、 经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行。
三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》


公告编号：2024-035

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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