公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-025

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴创

6.会议列席人员：董事会秘书王绥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案 》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《河南三艾斯交通科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2024 年半年度报告》，真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》

1.议案内容：

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司第一届董事会任期将于
2024 年 8 月 29 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》
和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名戴创、郑国云、周璐、王嵩松、任晓丽为第二届董事会董事侯选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第二届董事会董事候选人戴创、郑国云、周璐、王嵩松、任晓丽未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

因第一届董事会、监事会任期届满，董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-025

三、备查文件目录
《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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