公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-017

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874068 三艾斯 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司前期差错更正的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财 公告编号：2023-001 财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期
会计差错进行更正，并对公司 2023 年半年度报告、2022 年度报告、2022 年度
报告摘要及公司财务报表进行了追溯调整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出 具了《关于河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专 项说明的审核报告》中审亚太审字（2024）001902 号）(公告编号：2024-000)。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《河南三艾斯交通科技股份有限 公司 2022 年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-001），《河南三艾斯交通 科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-002）， 《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正公告）（公告

公告编号：2024-017

编号：2024-009），《河南三艾斯交通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》 （公告编号：2024-010），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》 （更正后）（公告编号：2023-001），《河南三艾斯交通科技科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-002），《河南三艾斯交通科技 股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

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