公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-005

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以 书面形式方式
发出

5.会议主持人：董事长戴创

6.会议列席人员：董事会秘书王绥

召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有
限公司 2023 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定， 所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》


公告编号：2024-005

1.议案内容：

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年 度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司总经理认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极履行总经理职责，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年度总经理工 作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及审计报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告（详见附件），将 公司《2023 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2024 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营 计划和管理预期。


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