公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-007

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》

的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874068 三艾斯 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有
限公司 2023 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定， 所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年 度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2023 年

公告编号：2024-007

度监事会工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告（详见附件），将 公司《2023 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2024 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营 计划和管理预期。
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司因需要扩大公司经营规模，故不进行 2023 年度利润分配

（八）审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度财务审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》，公司拟聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。