公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-015

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营发展需要，公司出资设立 1 家全资子公司，具体如下：
1.河南骆能新材料有限公司，注册地址：河南省平顶山市石龙区贾岭村东南 100
米网络数字化产业园办公楼 2 楼 252 室 A，注册资金 200 万

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 17 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项无需经过股东大会批准。


公告编号：2023-015

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：河南骆能新材料有限公司

注册地址：河南省平顶山市石龙区贾岭村东南 100 米网络数字化产业园办公
楼 2 楼 252 室 A

主营业务：新材料技术推广服务；合成材料制；合成材料销售；涂料制造；涂料销售；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南三艾斯交

通科技股份有 货币 200 万 100% 0
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金


公告编号：2023-015

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控制体系，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以公司自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。
五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》


公告编号：2023-015

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。