公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-011

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：刘志杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河南三艾斯交通科技股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马奇先生为公司第一届监事会监事》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名马奇先生为公司第一届监事会
监事，任期至公司第一届监事会届满为止。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南三艾斯交通科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-010）


公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 26 日

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