公告日期：2024-11-08

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票、网络投票方式召开。公司同一股东只能选择 现场投票或网络投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 24 日 10:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月23日15:00—2024年11月24日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874066 德博尔 2024 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金开(成都)律师事务所唐诗瑜、陈鑫海律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案 》


公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称：“本次公开发行上市”）的 2023 年第三次临时股东大会决议有效 期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事会拟 提请股东大会将该决议有效期自届满之日起，延长至 2024 年第二次临时股东 大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交 所审核并取得中国证监会注册的，则本次公开发行上市股东大会决议有效期自 动延长至本次公开发行上市完毕。
（二）审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称：“本次公开发行上市”），根据 2023 年第三次临时股东大会决 议，股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满到期，为确保 本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会将授权董事 会办理本次公开发行上市事宜有效期自届满之日起，延长至 2024 年第二次临 时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通 过北交所审核并……
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